05 DE MAYO DEL 2022
Europa pone la mira en profesionales que puedan ayudar en el lavado de dinero con bitcoin
Asimismo, volvieron a indicar que los activos virtuales y el creciente uso de las criptomonedas se están convirtiendo en un desafío importante para combatir el lavado de dinero.
Para el regulador, esto sucede en el sector de los criptoactivos porque son productos financieros que están disponibles a través de Internet desde cualquier lugar en el mundo.
Mientras que los bancos e instituciones tienen control sobre los flujos de dinero.
El organismo también señala que sus estados miembros continúan demostrando un nivel moderado de efectividad en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y que están por debajo del umbral satisfactorio en la supervisión de los estándares establecidos por el GAFI.
Reguladores europeos y el FMI en sintonía
La postura de MONEYVAL sobre las criptomonedas es la misma expresada por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a inicios de este año.
Según Lagarde, bitcoin es una amenaza cuya regulación debe atenderse a una escala global, pues de lo contrario podría servir como válvula de escape.
La titular del organismo financiero asegura que hay investigaciones criminales, y seguramente continuarán, que demuestran claramente el uso de bitcoin para fines ilícitos.
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NOTICIA: Europa pone la mira en profesionales
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