28 DE DICIEMBREDE 2021
Binance Turquía multada con 8 millones de liras por incumplimiento contra el lavado de dinero
Binance Turquía multada con 8 millones, MASAK encontró a Binance Turquía culpable de violar la Ley de Prevención del Blanqueo de Productos del Delito, también conocida como Ley ALD.
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (casi $ 750,000) después de que el intercambio de criptomonedas no pasó la auditoría del organismo de control financiero para monitorear el cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML).
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), que actúa como la unidad de inteligencia financiera de Turquía dependiente del Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró culpables las operaciones de Binance en Turquía, por violar las leyes que pretenden prevenir el lavado de dinero adquirido por medios criminales. Según el medio de comunicación local Agencia Anadolu, MASAK llevó a cabo una auditoría de la Ley N ° 5549 sobre Prevención del Blanqueo de Productos del Delito, también conocida como Ley ALD.
La Ley ALD en Turquía requiere que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, que incluye detalles como el apellido, la fecha de nacimiento, el número de identificación del TC (equivalente en Turquía a un número de seguro social) y el tipo y número de Documentos idénticos. La ley también requiere que las empresas notifiquen al gobierno sobre actividades sospechosas dentro de un período de 10 días.
Como informó Cointelegraph Turquía, el organismo de control impuso la multa administrativa máxima posible de 8 millones de liras turcas por la presunta violación. Además, esta línea de tiempo también coincide con el día en que el presidente Erdogan anunció la finalización de un proyecto de ley de cifrado que pronto se entregará al Parlamento para su aprobación.
Con esto, Binance también se convierte en la primera empresa de cifrado en ser multada por el gobierno turco. Además, MASAK está trabajando en estrecha colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un regulador global del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el exministro del Tesoro y Costos, Lutfi Elvan:
«El GAFI ha pedido que se tomen medidas contra las plataformas de comercio de cifrado».
En línea con esta solicitud, MASAK también se ha comprometido a informar las transacciones que superen el valor de 10 mil liras dentro de los 10 días.
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NOTICIA: Binance Turquía multada con 8 millones
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